董事候选人提名方法
（一） 董事候选人，在章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，可由董事会、董事会提名薪酬委员会、符合法律法规和监管规定资质的股东提名；此外，独立董事候选人还可由监事会提名；
（二）由董事会提名薪酬委员会对董事候选人的任职资格和条件进行初步审核，合格人选提交董事会审议。 经董事会审议通过后，以书面提案的方式向股东会提出董事候选人。 董事会应当向股东提供候选董事的简历和基本情况；
（三）股东会对每一个董事候选人逐个进行表决。股东会选举董事时，可实行累积投票制。任何股东推荐的董事不得超过2人，已经提名非独立董事的股东及其关联方不得再提名独立董事；
（四）遇有临时增补董事的，由提名人根据本条第（一）项的规定提出，并提交董事会审议后，建议股东会予以选举或更换。
股东提名候选董事的程序
股东应当以书面通知提名候选董事，有关提名董事候选人的意图以及候选人表明愿意接受提名的书面通知，应当在不早于有关选举该董事的股东会会议通知发出后翌日及不迟于该股东会召开七天前发给公司，而可发出该通知的最短期限为至少七天。除采取累积投票制选举董事外，每位董事候选人应当以单独提案提出。
董事会职能
董事会对股东会负责，行使下列职权：
（一）召集股东会，并向股东会报告工作；
（二）执行股东会的决议；
（三）决定公司经营计划和投资方案；
（四）决定公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行公司债券或者其他证券及上市方案，但是以下事项可由董事会决定：
1．发行可转换为股票的公司债券，并规定具体的转换办法；
2．在三年内发行不超过公司已发行股份百分之三十的股份，但以非货币财产作价出资的除外；
3．依照本项规定决定发行股份导致公司注册资本、已发行股份数发生变化的，对公司章程该项记载事项的修改；
（七） 制订公司重大收购、 公司因章程第三十条第（一）、（二）项规定的情形收购本公司股份或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（八）决定公司内部管理机构的设置；
（九）按照监管规定，聘任或者解聘公司高级管理人员，决定其报酬事项及奖惩事项，监督其履行职责；在股东会审议批准的框架下，负责员工持股计划的具体实施；
（十）制定公司的基本管理制度，建立健全公司内控、合规、风险、发展规划等工作机制；
（十一）制订公司章程修改方案， 制订股东会议事规则、董事会议事规则，审议批准董事会专业委员会工作规则；
（十二） 负责公司信息披露事项，并对会计和财务报告的真实性、准确性、完整性和及时性承担最终责任；
（十三）在股东会授权范围内， 审议批准公司的重大投资、收购出售资产、 资产处置与核销、 资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、数据治理、对外捐赠等事项；
（十四）听取公司执行委员会的工作报告并检查执行委员会的工作；
（十五）提请股东会聘请或者解聘为公司财务报告进行定期法定审计的会计师事务所；
（十六）选聘实施公司董事及高级管理人员审计的外部审计机构；
（十七）决定公司因章程第三十条第（三）、（五）、（六）项规定的情形收购本公司股份；
（十八）制定公司发展战略并监督战略实施；
（十九）制定公司资本规划，承担资本或偿付能力管理最终责任，审批集团偿付能力报告；
（二十）审批公司偿付能力风险管理总体目标、风险偏好、风险容忍度、风险管理政策和内部控制政策，审批公司偿付能力风险管理组织结构和职责，监督管理层对偿付能力风险进行有效的管理和控制，承担全面风险管理的最终责任；
（二十一）定期评估并完善公司治理；
（二十二）维护金融消费者和其他利益相关者合法权益；
（二十三）建立公司与股东特别是主要股东之间的利益冲突的识别、审查和管理机制；
（二十四）承担股东事务管理的责任；
（二十五） 法律、 行政法规、部门规章或公司章程规定，以及股东会授予的其他职权。
董事会做出前款决议事项，除第（六）、（七）、（十一）项、对外担保事项及章程第二十六条、第一百一十七条规定事项必须由三分之二以上的董事表决同意外，其余由过半数的董事表决同意。
本条所述的董事会职权由董事会集体行使。《公司法》规定的董事会法定职权原则上不得授予董事长、董事或者其他个人及机构行使，某些具体决策事项确有必要授权的，应通过董事会决议的方式依法进行。授权应当一事一授，不得将董事会职权笼统或者永久授予公司其他机构或者个人行使。
截至2025年3月19日止
马明哲 先生
本公司创始人、创办人、董事长(执行董事)69岁自1988年3月起出任董事工作经历
自成立本公司以来，马先生主持本公司全面经营管理工作至2020年6月不再担任首席执行官，现主要负责本公司的战略、人才、文化及重大事项决策，发挥核心领导作用。历任本公司总经理、董事、董事长兼首席执行官。
在成立本公司之前，马先生曾任招商局蛇口工业区社会保险公司副经理。
教育背景及资格
中南财经政法大学（原中南财经大学）货币银行学博士学位
谢永林 先生
执行董事、总经理、联席首席执行官56岁于1994年加入本公司自2020年4月起出任董事于本集团所担任的其他职务
谢先生为平安银行董事长、平安资产管理和陆金所控股的非执行董事。
前期工作经历
谢先生于2005年6月至2006年3月任本公司发展改革中心副主任，于2006年3月至2013年11月先后担任平安银行运营总监、人力资源总监、副行长，于2013年11月至2016年11月先后担任平安证券董事长特别助理、总经理兼首席执行官、董事长，于2016年9月至2019年12月担任本公司副总经理。此前，谢先生先后出任平安产险支公司副总经理，平安寿险分公司副总经理、总经理，平安寿险市场营销部总经理等职务。
教育背景及资格
南京大学理学硕士学位
南京大学管理学博士学位
郭晓涛 先生
执行董事、联席首席执行官、副总经理53岁于2019年加入本公司自2024年9月起出任董事于本集团所担任的其他职务
郭先生为平安寿险、平安产险、平安银行和平安健康等本公司多家控股子公司的非执行董事。
其他主要任职
郭先生为金融壹账通的非执行董事。
前期工作经历
郭先生于2022年8月至2023年9月先后任本公司副首席人力资源执行官、首席人力资源执行官，此前曾先后出任平安产险董事长特别助理、常务副总经理。
在加入本公司之前，郭先生曾任波士顿咨询合伙人兼董事总经理、韦莱韬悦资本市场业务全球联席首席执行官。
教育背景及资格
澳大利亚新南威尔士大学工商管理硕士学位
蔡方方 女士
执行董事、副总经理51岁于2007年加入本公司自2014年7月起出任董事于本集团所担任的其他职务
蔡女士为平安寿险、平安产险、平安银行和平安健康等本公司多家控股子公司的非执行董事。
前期工作经历
蔡女士于2009年10月至2012年2月先后出任本公司人力资源中心薪酬规划管理部副总经理、总经理，于2012年2月至2013年9月出任本公司副首席财务官兼企划部总经理，于2013年9月至2015年3月出任本公司副首席人力资源执行官，于2015年3月至2023年4月出任本公司首席人力资源执行官。
在加入本公司之前，蔡女士曾出任华信惠悦咨询（上海）有限公司咨询总监和英国标准管理认证体系公司金融业审核总监。
教育背景及资格
澳大利亚新南威尔士大学会计专业硕士学位
付欣 女士
执行董事、副总经理45岁于2017年加入本公司自2024年9月起出任董事于本集团所担任的其他职务
付女士为平安寿险、平安银行、平安资产管理、陆金所控股和平安健康等本公司多家控股子公司的非执行董事。
其他主要任职
付女士为金融壹账通的非执行董事。
前期工作经历
付女士于2017年10月至2023年1月出任本公司企划部总经理，并于2020年3月至2022年3月出任本公司副首席财务执行官，于2022年3月至2023年9月出任本公司首席运营官。
在加入本公司前，付女士曾任罗兰贝格管理咨询金融行业合伙人、普华永道执行总监。
教育背景及资格
上海交通大学工商管理硕士学位
谢吉人 先生
非执行董事60岁自2013年6月起出任董事其他主要任职
谢先生现任卜蜂集团董事长，卜蜂莲花有限公司的执行董事及主席，正大企业国际有限公司的非执行董事及主席，卜蜂国际有限公司的执行董事及主席。谢先生亦为泰国上市公司CP ALL Public Company Limited的主席及Charoen Pokphand Foods Public Company Limited的主席。
前期工作经历
谢先生曾任泰国上市公司True Corporation Public Company Limited的董事和正大光明（控股）有限公司的董事长。
教育背景及资格
纽约大学商业及公共管理学院理学学士学位
杨小平 先生
非执行董事60岁自2013年6月起出任董事其他主要任职
杨先生现任卜蜂集团资深副董事长，正大集团（中国区）副董事长及首席执行官，卜蜂莲花有限公司执行董事及副董事长，正大光明（控股）有限公司首席执行官，中国中信股份有限公司、本间高尔夫有限公司非执行董事。杨先生为清华大学中国农村研究院副院长，清华大学全球共同发展研究院管委会副主任，北京市外商投资企业协会会长及北京市政府招商顾问。
前期工作经历
杨先生曾为第十二届全国政协委员，并曾任日本日洋株式会社中国部部长及北京事务所首席代表。杨先生曾任天津滨海泰达物流集团股份有限公司和奇瑞控股集团有限公司非执行董事，True Corporation Public Company Limited非执行董事兼副董事长，中国民生投资股份有限公司董事局副主席。
教育背景及资格
南昌大学（原江西省工学院）学士学位
日本留学经历
清华大学博士结业
何建锋 先生
非执行董事53岁自2022年7月起出任董事其他主要任职
何先生现任深圳市投资控股有限公司党委书记、董事长，深圳清华大学研究院理事长。
前期工作经历
何先生曾任深圳市农产品集团股份有限公司党委书记、董事长，深圳市食品物资集团有限公司党委书记、董事长，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会总经济师、党委委员，深圳市特区建设发展集团有限公司副总经理等职务。
教育背景及资格
武汉大学国际法专业法学学士学位
高级经济师
中国律师资格
蔡浔 女士
非执行董事49岁自2022年7月起出任董事其他主要任职
蔡女士现任深业集团有限公司职工董事及党委副书记，深圳控股有限公司执行董事，路劲基建有限公司非执行董事。
前期工作经历
蔡女士历任中共深圳市委组织部干部一处处长、调研宣传处处长、干部监督处处长、干部一处、二处副处长等职务。
教育背景及资格
中南大学（原中南工业大学）经济学学士学位
伍成业 先生
独立非执行董事73岁自2019年7月起出任董事其他主要任职
伍先生现任香港大学亚洲国际金融法研究院顾问委员会委员，汇丰银行（越南）有限公司监事会主席，汇丰银行（澳大利亚）有限公司的独立非执行董事。
前期工作经历
伍先生在转为私人执业前，曾于香港律政署出任检察官。伍先生于1987年6月加入汇丰银行，先后出任助理集团法律顾问，法律及合规事务部副主管，亚太区首席法律顾问，并曾任汇丰银行（中国）有限公司的非执行董事、恒生银行有限公司的独立非执行董事和香港总商会法律事务委员会副主席。
教育背景及资格
伦敦大学法律学士及硕士学位
北京大学法律学士学位
获英格兰、香港及澳大利亚维多利亚州最高法院颁发律师资格
储一昀 先生
独立非执行董事59岁自2019年7月起出任董事其他主要任职
储先生曾用名储祎昀，现任上海财经大学会计学院教授、博士生导师，教育部人文社会科学重点研究基地上海财经大学会计与财务研究院专职研究员，第一、二届国家机关事务管理局正高级会计专业技术资格评审委员会委员，中国会计学会第九届理事会理事，财政部会计名家。储先生亦为河北银行股份有限公司独立非执行董事和中国银行股份有限公司外部监事。
前期工作经历
储先生曾任中国财政部第一届企业会计准则咨询委员会委员，中国会计学会会计教育分会（原中国会计教授会）执行秘书长，环旭电子股份有限公司和泰豪科技股份有限公司的独立非执行董事。
教育背景及资格
上海财经大学会计学博士、硕士和学士学位
刘宏 先生
独立非执行董事57岁自2019年7月起出任董事其他主要任职
刘先生现任北京大学教授、博士生导师，中国人工智能学会副理事长。刘先生亦为国家“十三五”重点研发计划“智能机器人”总体专家组成员，国家“万人计划”首批领军人才。
前期工作经历
刘先生曾任深圳市京泉华科技股份有限公司的独立董事。
教育背景及资格
哈尔滨工业大学工学博士学位
北京大学博士后出站
吴港平 先生
独立非执行董事67岁自2021年8月起出任董事其他主要任职
吴先生现任香港中国商会会长，香港商界会计师协会荣誉顾问和香港中文大学会计学院咨询会成员。吴先生为香港中文大学（深圳）审计委员会成员和香港中文大学（深圳）教育基金会理事。吴先生亦为中国国际金融股份有限公司和瑞安房地产有限公司独立非执行董事，以及阿里巴巴集团控股有限公司独立董事。
前期工作经历
吴先生曾任安永会计师事务所中国主席、大中华首席合伙人和安永全球管理委员会成员，在中国香港和内地的会计业有超过30年的专业经验。加入安永前，吴先生历任安达信会计师事务所大中华主管合伙人、普华永道中国业务主管合伙人和花旗集团中国投资银行董事总经理。吴先生曾任中国财政部第一、二届企业会计准则咨询委员会委员和北京鹰瞳科技发展有限公司独立非执行董事。
教育背景及资格
香港中文大学工商管理学士学位及硕士学位
香港会计师公会（HKICPA）、澳大利亚和新西兰特许会计师公会（CA ANZ）、澳洲会计师公会（CPAA）及英国公认会计师公会（ACCA）会员
金李 先生
独立非执行董事53岁自2021年8月起出任董事其他主要任职
金先生现任南方科技大学副校长、讲席教授，全国政协第十四届委员会经济委员会委员，九三学社中央常委，以及全球公司治理论坛理事会理事和学术委员会委员，中国管理科学学会副理事长。金先生亦为国信证券股份有限公司的独立非执行董事。
前期工作经历
金先生曾任北京大学光华管理学院副院长，牛津大学赛德商学院金融系终身教授、博士生导师，哈佛大学商学院金融系副教授，并曾出任英大国际信托有限责任公司、北京金融控股集团有限公司、大成基金管理有限公司和中信百信银行股份有限公司的独立非执行董事，顺丰控股股份有限公司的独立董事。
教育背景及资格
美国麻省理工学院金融学博士学位
王广谦 先生
独立非执行董事69岁自2023年7月起出任董事其他主要任职
王先生现任中央财经大学金融学院教授，兼任中国金融学会副会长、中国现代金融学会副会长。
前期工作经历
王先生曾任中央财政金融学院（现中央财经大学）副院长，以及中央财经大学副校长、校长。
教育背景及资格
中国人民大学经济学博士学位
截至2024年5月30日止
